Casos contra os comandos da organização criminal da fronteira (CDF), no Equador, começaram a investigar o 25 de abril de 2023. Naquele dia, a unidade de luta de corrupção (ULCO) da Polícia Nacional preparou um relatório sobre um Estrutura de tráfico de drogas que operavam entre a fronteira do Equador e da Colômbia, em Sucumbíos.
Esta organização respondeu aos interesses do CDF, um Estrutura de Narcogurrillera que foi formado com dissidentes das forças armadas revolucionárias da Colômbia (FARC) que não dobrou a desmobilização.
O Os policiais interceptaram vários números de telefone relacionado a essa organização criminosa e conseguiu determinar que o chefe do grupo estava Roberto Carlos ÁlvarezAssim, Alias ‘Gerente‘.
Ouvindo suas conversas, a polícia identificou que essa banda usou redes de distribuição complexas, para cobrir vários países e continentes, como seus rotas de tráfico de drogas. Até alcançando países de América Central e Espanha.
Mas, além disso, este grupo teve seu Operação de lavagem de dinheiro. Para isso, eles usaram várias ‘camadas’ de transações financeiras, que incluem transferências de fundos entre várias contas, a compra e venda de ativos, investimentos imobiliários e a criação de empresas de fachadas. Além disso, eles usaram Paradises fiscais para mover dinheiro “discretamente“
Los Álvarez e viagens para o exterior
Para lavagem de dinheiro, ‘Gerente‘ Ele associado a seus filhos Kerly e Carlos Álvarez Corderoque são acionistas de sete empresas no Equador.
Através da interceptação de chamadas e a seguir -up aos suspeitos, o A polícia conseguiu continuar Por meses para os envolvidos. Um dos principais objetivos foi Juan Carlos Chulca, também conhecido como ‘Chavalo’, que foi identificado em junho de 2024 em SangolquíAssim, Pichincha.
Naquela cidade, onde aparentemente residia, ‘Chavalo‘Ele se encontrou com outros membros do grupo e foi ao aeroporto Para viajar para o Panamápaís do qual, supostamente, Remessas de cocaína coordenadas.
Mas, o Panamá não era o único destino desses narcos. Em 6 de outubro de 2023, também conhecido ‘Gerente’ com a filha Kerly e José Maldonado, outro de seus parceiros, Eles viajaram para DubaiAssim, Em Emirados Árabes. Depois de oito dias, eles voltaram. Além do mais, Roberto Álvarez também havia viajado várias vezes para Espanha.
Segundo as autoridades, essas viagens estavam relacionadas a duas tarefas. Por um lado, Estabeleça redes de contato para tráfico de drogas. Mas, acima de tudo, para Gerar negócios de aparência legal Isso lhes permitiu lavar o dinheiro da droga.
21 de junho de 2024, ‘Chavalo’ foi seguido para uma casa de luxo em Mantaonde havia uma festa. Nesse site, ele foi preso com outros Sete pessoasque estão sendo processado para enriquecimento privado não justificado. Mas, essas prisões não prenderam traficantes de drogas ou a polícia.
Assim, em agosto e setembro de 2024, o Uniformizado e o escritório do promotor atingiu o CDF novamente duas vezes. Mais dois casos foram abertos para crime organizado e, no total, eles já são Mais de 40 membros desta banda que são processado.
Um desafio serviria como ‘fachada’
Em O terceiro casocontra a estrutura dos comandos de fronteira no Equador, em 29 de agosto de 2024, eles foram 16 pessoas presas. Entre eles estavam Carlos e Kerly Álvarez Corderofilhos de ‘gerente’. Todos, juntamente com ‘Chavalo’, foram processados por crime organizado.
A causa caiu no escritório do Karol Zambrano Anti -Corrupção Juizquem – por solicitação do escritório do promotor – ordenou o Irmãos presos preventivamente. Oswaldo Trujillo, que atuou como advogado e também representa o filho do vice -presidente Verónica Abad, apelou dessa detenção preventiva.
O público de Apelo à detenção preventiva foi convocada cinco vezes, Devido a vários incidentes e ordens de adiamentos. Até que foi instalado em 2 de dezembro de 2024. O apelo era responsável pelo tribunal composto por Mabel Tapia, Lauro Sánchez e Esteban Coronel. O Juízes rejeitados Recursos de revisão de medidas de precaução.
Mas o caso não estava lá. O Escritório do promotor ligou quatro pessoas ao caso mais, entre o qual o nome de Roberto Carlos Álvarez, também conhecido ‘GerentePai dos dois irmãos e líderes processados do grupo criminal.
A ligação teve que ser feita em 16 de dezembro de 2024, mas foi difundida em 9 de janeiro de 2025 e, finalmente, em 16 de janeiro de 2025. Mas, no intermediário, algo aconteceu. Grigson Headem nome dos irmãos Álvarez Cordero, Ele desafiou o juiz ZambranoAssim, garantir ter “laços de amizade íntima” com o magistrado.
Essa demanda foi aceita e, como efeito imediato, em 14 de janeiro de 2025 – o véspera do Linking ‘gerente’– Zambrano deve ter se afastado do caso. Então, o caso caiu para o juiz Christian Quito também anti -corrupção.
Mas, em 6 de janeiro de 2025, o O promotor recebeu uma queixa anônima: uma pessoa teria apontado para Cabeçaadvogados do Álvarez, para ter um Plano de julgamento com juízes QuitoAssim, Gabriela Lara e Jairo García Para tirá -los da prisão.
Por esse motivo, nas primeiras horas de 16 de janeiro de 2025, antes do público vinculado de ‘Gerente‘, a polícia e a promotoria feita Vários ataques em que eles chamavam Caso de fachada. Os escritórios e casas dos juízes e dos advogados foram inspecionados. Esse caso é mantido em investigação anterior.
Apesar dos ataques, em 16 de janeiro, a audiência de vínculo foi dada no caso do CDF. Embora, não fosse Quito quem presidiu. O juiz estava em um Licença para estudos e foi substituído por José Cornejoque emitiu ordem de Prisão preventiva contra Álvarez paique continua sendo um fugitivo.
18 de janeiro de 2025Quito voltou a posição e foi desculpado de continuar à frente da causa do crime organizado. A razão? Como Está sendo investigado Um conflito de interesses poderia ser dado.
Até as 17:00, em 20 de janeiro, essa desculpa não havia sido aceita ou sorteada de um novo magistrado para assumir esse caso. Então, no momento, e enquanto o desafio contra Zambrano é resolvido, o A causa contra os comandos de fronteira é sem um juiz.
Prisão preventiva para Trujillo
Depois do BACHADA CASE RAIDSAssim, Oswaldo Trujilloadvogado do Álvarez e o filho do vice -presidente, foi o único detido. Embora sua prisão Não precisa fazer, diretamente, com a suposta corrupção para libertar os líderes do CDF.
Quando autoridades Eles entraram na casa de Trujillo, Eles encontraram 36 armas de fogo e 30.000 munições de calibre diferente, entre os quais estavam – de acordo com o ministério público – alguns dos Uso exclusivo das forças armadas (ff. AA.).
Por esse motivo, o Ministério Público processou o advogado por posse e porte não autorizada de armas e munições para uso privado para FF. Aa. e a polícia. E o O juiz Geovanna Palacios ordenou sua detenção preventiva.
Durante o público, Trujillo Ele disse que é Atleta de chute livre e colecionador de armas. Então, 33 das 36 armas tinham justificativas. E os outros três estão em processo de registro, disse ele. Além disso, ele negou que a munição seja para uso militar.
Em vez disso, Trujillo insistiu que seu A detenção levou horas para iniciar o julgamento contra Sebastián BarreiiroAssim, filho do Vice -presidente Verónica Abadque é acusado de exigir subornos em troca de cargos públicos. Devido à sua prisão, disse Trujillo, ele não pôde comparecer à platéia, então o caso de So So -chamado Nene não pôde continuar e ainda não tem data para reintegração.
